Türk Borsacının Kızına Açılan Kripto Para Soruşturmasında Sıcak Gelişme!

Sütşurup, söz konusu şirketin “dünyanın en büyük coin yakım işlemini gerçekleştirerek yatırımcılara ciddi kazançlar sağlayacağını” duyması üzerine borsanın kendi coin’inden aldığını açıkladı. Bu nedenle yatırım yaptığını açıkladı. Banka hesabındaki 1.3 milyon doları coin’lere yatırdığını, ancak alım sonrası fiyatta düşüş yaşandığını aktardı. Bu nedenle coin’leri sattığını söyledi. Yani, bir kara para aklama olayının olmadığı ortaya çıktı.

Sütşurup, “zararımın katlanacağını fark etmem üzerine, şirkete 27 Mayıs günü ihtarname göndererek zararımın giderilmesini talep ettim. Daha sonra şirketle aramızda uzlaşma sağladık. Hakkımızdaki şikâyetinden vazgeçtiler,” ifadelerini kullandı. Söz konusu şirketin yetkilisi ise, MASAK yükümlüsü olarak şikayet etmelerinin görevleri olduğunu söyledi.

Türkiye’de kripto para platformlarının sorumlulukları büyük

Türkiye, kripto paralarla ilgili adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, kripto para platformlarıyla ilgili yeni bir dizi yasa yürürlüğe girdi. Yasalar, platformların, dijital para birimlerinin vergi düzenlemeleriyle bağlantılı olabilecek hareketleri izlemesini gerektiriyor. Ayrıca kara para aklamayı önlemek için diğer ayrıntıları gözlemesi gerekiyor. Bu tür suçlarda kripto paraların yoğun olarak kullanıldığını vurgulayan MASAK suçların önlenmesi ve takibi için platformlardan bilgi talep edebileceğini kaydetmişti.

MASAK’ın soruşturmalar sırasında kurumlarla işbirliği yaptığı ve mali suçlarla mücadeleye yönelik stratejiler geliştirdiği, kullanıcı bilgilerinin istenmesinin mali soruşturmalardan kaynaklanan zorunluluktan kaynaklandığı da belirtildi. Hatta MASAK, sorumluluk incelemeleri sırasında ihlaller tespit etmesi nedeniyle Binance’in Türkiye koluna 8 milyon liralık para cezası vermişti. BN Teknoloji’ye verilen ceza, otoritenin Mayıs ayında kripto varlık hizmet sağlayıcılarını denetleme sorumluluğunu üstlenmesinden sonra türünün ilk örneği oldu. Haber ajansı, ihlaller veya denetimler hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.